البنك المركزي اليمني يُحذر من التعامل مع الكيانات غير المرخصة ويشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية
حذر البنك المركزي اليمني من التعامل مع الكيانات غير المرخصة وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرفية وذلك إلحاقًا بالتنبيهات السابقة، البنك المركزي اليمني يُحذر من التعامل مع شركات الصرافة في مجال الودائع المصرفية.
عدم الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
في إطار ضمان حماية أموال المواطنين، يُحذر البنك المركزي اليمني جميع الأفراد والتجار والشركات من الاحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة، حيث تقتصر أنشطة هذه الشركات على بيع وشراء العملات الأجنبية فقط.
البنوك المرخصة هي الجهة الوحيدة المخولة بالودائع والحسابات المصرفية
ويؤكد البنك المركزي اليمني أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية. لذلك، يجب على المواطنين إيداع أموالهم في هذه البنوك فقط.
التعامل مع الكيانات غير المرخصة يعرض الأموال للمخاطر والعقوبات القانونية
ينبه البنك المركزي المواطنين إلى أن التعامل مع الكيانات غير المرخصة يعرضهم لمخاطر ضياع أموالهم وأيضًا للمخالفات القانونية بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ضرورة التحقق من الترخيص قبل التعامل مع المؤسسات المالية
كما يدعو البنك المركزي جميع المواطنين إلى ضرورة التحقق من ترخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات المقدمة مرخصة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية المعنية.